PERFIL EMPRESARIAL
BAC INTERNATIONAL BANK, INC.
Número de Registro
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Fecha de Constitución
Forma Jurídica
Fecha del Reporte
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
6491 - Arrendamiento financiero
6499 - Otras actividades de servicios financieros, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones n.c.p.
Código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas
48111400 - Máquinas expendedoras de dinero efectivo
80101600 - Gerencia de proyectos
Panamá
QUE INCLUYE TU COMPRA
Reporte Persono
La herramienta definitiva para conocer a fondo cada aspecto de una empresa. Este informe ofrece toda la información que necesitas, presentada de forma clara, estructurada y sintetizada. Con el Reporte Persono, tendrás acceso a datos clave sobre la empresa, organizados para que puedas tomar decisiones informadas de manera rápida y eficiente.
Excel con información de negocio
Presentamos el Documento de Inteligencia de Negocios en formato Excel, tu herramienta esencial para acceder a información clave sobre el desempeño y las actividades comerciales de una empresa. Este archivo te proporciona datos detallados y actualizados que te permitirán tomar decisiones estratégicas con confianza.¿Qué encontrarás en este documento?
- Licencias: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Importaciones y exportaciones: Detalles completos sobre el comercio internacional de la empresa.
- Multas y sanciones: Registro de cualquier infracción o penalización relevante.
- Demandas legales: Información sobre litigios que afectan a la organización.
- Licitaciones: Datos sobre participaciones en procesos de contratación pública.
Documentos relacionados
Descubre los Documentos Relacionados que te proporcionan acceso directo a información crucial sobre una empresa. Este conjunto de documentos incluye registros clave del entorno legal y público, presentados de manera clara y accesible para que puedas profundizar en cada detalle.Entre los documentos que encontrarás:
- Documentos del Registro Público: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Edictos: Publicaciones legales y anuncios importantes que afectan el estado y las actividades de la compañía.
QUE INFORMACIÓN TENEMOS SOBRE ESTA EMPRESA
Información de Registro Mercantil
Donde podrás acceder a información esencial sobre la identidad y el estado legal de una organización. Este recurso es indispensable para quienes buscan conocer la estructura formal y la trayectoria de una empresa.
Con estos datos al alcance, tendrás una visión clara y precisa sobre el estatus de la empresa, ideal para investigaciones, auditorías o decisiones estratégicas.
Información sobre Licencias Comerciales
Un recurso esencial para conocer los permisos necesarios para su funcionamiento y su estado actual. Esta información es crucial para garantizar que la empresa cumple con todas las normativas legales vigentes.
¿Qué puedes encontrar?
- Tipos de licencias: Descripción completa de los permisos requeridos según la actividad de la empresa.
- Fechas de vencimiento: Información precisa sobre cuándo caducan las licencias, ideal para evitar sanciones o interrupciones operativas.
- Estatus actual: Estado vigente de cada licencia, asegurando que la empresa se mantiene dentro de los requisitos legales.
Información sobre Multas / Inhabilitaciones
Proporciona una visión clara y detallada de las penalizaciones impuestas a la empresa a lo largo del tiempo. Esta información es vital para evaluar la conducta legal y regulatoria de la organización, así como su capacidad para operar en distintos sectores.
¿Qué puedes encontrar?
- Multas y sanciones: Registro completo de todas las penalizaciones que la empresa ha recibido, con detalles sobre las infracciones y su impacto.
- Inhabilitaciones sectoriales: Información sobre cualquier prohibición o restricción para operar en sectores específicos.
- Detalles de cada caso: Fecha, motivo y resolución de cada sanción, para una comprensión profunda de su situación legal.
Información sobre Demandas Judiciales
Donde podrás obtener un panorama completo de los litigios en los que la empresa ha estado involucrada. Esta información es clave para evaluar los riesgos legales y la estabilidad jurídica de una organización.
¿Qué puedes encontrar?
- Historial de demandas: Detalle de todos los casos legales en los que la empresa ha sido parte, con información sobre cada litigio.
- Estado actual: Actualización sobre los procesos en curso, demandas resueltas, y su situación legal actual.
- Resultados y consecuencias: Resumen de las resoluciones de los casos, incluyendo fallos judiciales y acuerdos, proporcionando una comprensión total del impacto legal.
Información sobre Importaciones / Exportaciones Aduaneras
Una parte fundamental para conocer la participación de la empresa en operaciones internacionales, incluidas importaciones y exportaciones. Esta información te brindará una visión clara de las actividades comerciales globales de la organización.
¿Qué puedes encontrar?
- Importaciones: Detalles sobre los productos y bienes que la empresa ha ingresado desde otros países.
- Exportaciones: Información sobre los productos y servicios que la empresa ha enviado al exterior.
- Frecuencia y volumen de operaciones: Análisis de la magnitud y periodicidad de las transacciones internacionales.
Información sobre Personas Relacionadas con la Empresa
Imprescindible para conocer a fondo a las personas y empresas que están detrás de una organización. Este recurso ofrece un análisis detallado de las relaciones clave y la estructura de propiedad de la empresa.
¿Qué puedes encontrar?
Datos sobre los miembros clave del consejo de administración y los altos cargos de la organización, y detalles sobre las conexiones estratégicas con otras compañías y personas influyentes que juegan un papel fundamental en la operación y gestión de la empresa. Tales como:
- ALCIBIADES ZAMBRANO JAEN, DIANA KARINA MARTINEZ GUTIERREZ, NORMANDY GOMEZ ORTEGA Y LUIS MIGUEL PANIAGUA CUADROS
- ALEJANDRO GUARDIA LACHNER
- ALVARO DE JESUS VELASQUEZ COCK
- ANA MARIA CUELLAR DE JARAMILLO
- ANA MARIA MORENO RUBIO
- ARMANDO BALMA CALDERON
- ARNOLD ENRIQUE SALGADO GALEANO
- BARNEY VAUGHAN
- CARLOS ANTONIO ROMERO HUGHES
- DANIEL PEREZ UMANA
- DONALDO FONG
- ENRIQUE ARGUELLO
- ENRIQUE IRTIZ DE FRUTOS, GEOVANA LOPEZ PEREZ DE ARROBBA Y ERICK CHACON DURAN
- ERICK CHACON DURAN
- ERNESTO ANTONIO PINEDA CALERO
- EVA MATILDE DE LOS ANGELES SOLIS DIAZ
- FERNANDO AUGUSTO MORAIS ESCOBAR
- GABRIELA DEL CARMEN BATISTA
- GALINDO, ARIAS & LOPEZ
- GEOVANNA LOPEZ PEREZ DE AROBBA, RONALD BYRON DE LEON TAPIA, EMMA DEL CARMEN RIVERA MARTINEZ , YOUSSEF ENRIQUE JABBOUR FALCONETT, ALVARO RAINIER MIRANDA ALEMAN
- JAIME ALBERTO ARIAS
- JAIME AROSEMENA
- JAIME DANIEL MORENO RUBIO
- JAIME ERNESTO AROSEMENA MENDEZ
- JAIRO ENRIQUE CAMANO ARCINIEGAS
- JESUS MANUEL QUIROS IRIGARAY
- JOAQUIN ZELEDON JIMENEZ
- JONATHAN HERNANDO ESPINOSA PEREZ
- JORGE GOODRICH CEDENO Y DEIRA DOMINGUEZ
- JORGE LUIS ALFARO
- JOSE MIGUEL GOMEZ ADAMES
- JOSEPH FIDANQUE TERCERO MADURO
- MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ RAMOS
- MARKELIS ACUNA
- MAYLENE ALTUNA
- NEREYDA PORTILLO SUAREZ
- NORMANDY GOMEZ ORTEGA
- OSCAR DELGADILLO
- PATRICIA BEATRIZ PASCUAL LANDA
- RAMON ALBERTO CHIARI BRIN
- RAMON RICARDO ARIAS PORRAS
- RAUL AROSEMENA
- RICARDO ERNESTO CUCALON URIBE
- ROCIO MABEL LOO ARAUZ
- RODOLFO TABASH
- RODOLFO TABASH ESPINACH
- SYDNE NAYARIL RICHARDS ACHONG
- TOMAS SALTERIO
- YANITZEL DENESE ABREGO MOSQUERA