PERFIL EMPRESARIAL
CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMA.
Número de Registro
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Fecha de Constitución
Forma Jurídica
Fecha del Reporte
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
6411 - Banca central
66191 - Servicios Fiduciarios
Código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas
84101500 - Asistencia de desarrollo
Panamá
QUE INCLUYE TU COMPRA
Reporte Persono
La herramienta definitiva para conocer a fondo cada aspecto de una empresa. Este informe ofrece toda la información que necesitas, presentada de forma clara, estructurada y sintetizada. Con el Reporte Persono, tendrás acceso a datos clave sobre la empresa, organizados para que puedas tomar decisiones informadas de manera rápida y eficiente.
Excel con información de negocio
Presentamos el Documento de Inteligencia de Negocios en formato Excel, tu herramienta esencial para acceder a información clave sobre el desempeño y las actividades comerciales de una empresa. Este archivo te proporciona datos detallados y actualizados que te permitirán tomar decisiones estratégicas con confianza.¿Qué encontrarás en este documento?
- Licencias: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Importaciones y exportaciones: Detalles completos sobre el comercio internacional de la empresa.
- Multas y sanciones: Registro de cualquier infracción o penalización relevante.
- Demandas legales: Información sobre litigios que afectan a la organización.
- Licitaciones: Datos sobre participaciones en procesos de contratación pública.
Documentos relacionados
Descubre los Documentos Relacionados que te proporcionan acceso directo a información crucial sobre una empresa. Este conjunto de documentos incluye registros clave del entorno legal y público, presentados de manera clara y accesible para que puedas profundizar en cada detalle.Entre los documentos que encontrarás:
- Documentos del Registro Público: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Edictos: Publicaciones legales y anuncios importantes que afectan el estado y las actividades de la compañía.
QUE INFORMACIÓN TENEMOS SOBRE ESTA EMPRESA
Información de Registro Mercantil
Donde podrás acceder a información esencial sobre la identidad y el estado legal de una organización. Este recurso es indispensable para quienes buscan conocer la estructura formal y la trayectoria de una empresa.
Con estos datos al alcance, tendrás una visión clara y precisa sobre el estatus de la empresa, ideal para investigaciones, auditorías o decisiones estratégicas.
Información sobre Licencias Comerciales
Un recurso esencial para conocer los permisos necesarios para su funcionamiento y su estado actual. Esta información es crucial para garantizar que la empresa cumple con todas las normativas legales vigentes.
¿Qué puedes encontrar?
- Tipos de licencias: Descripción completa de los permisos requeridos según la actividad de la empresa.
- Fechas de vencimiento: Información precisa sobre cuándo caducan las licencias, ideal para evitar sanciones o interrupciones operativas.
- Estatus actual: Estado vigente de cada licencia, asegurando que la empresa se mantiene dentro de los requisitos legales.
Información sobre Importaciones / Exportaciones Aduaneras
Una parte fundamental para conocer la participación de la empresa en operaciones internacionales, incluidas importaciones y exportaciones. Esta información te brindará una visión clara de las actividades comerciales globales de la organización.
¿Qué puedes encontrar?
- Importaciones: Detalles sobre los productos y bienes que la empresa ha ingresado desde otros países.
- Exportaciones: Información sobre los productos y servicios que la empresa ha enviado al exterior.
- Frecuencia y volumen de operaciones: Análisis de la magnitud y periodicidad de las transacciones internacionales.
Información sobre Personas Relacionadas con la Empresa
Imprescindible para conocer a fondo a las personas y empresas que están detrás de una organización. Este recurso ofrece un análisis detallado de las relaciones clave y la estructura de propiedad de la empresa.
¿Qué puedes encontrar?
Datos sobre los miembros clave del consejo de administración y los altos cargos de la organización, y detalles sobre las conexiones estratégicas con otras compañías y personas influyentes que juegan un papel fundamental en la operación y gestión de la empresa. Tales como:
- ADORA TIDALGO
- ADRIANA HERRERA
- ALBERTO VERME
- ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
- ALI L KARSHAN
- ALICIA EMILIA SANTANA PICHIRILO
- ALOYSIUS ISH MCLAUGLIN
- ANASTACIO RUIZ NORIEGA
- ANITA ROMERO
- ANTHONY M SANTOMERO
- ARIADNA LEONOR GUILLEN BRYDEN DE LASSO
- AYNED VERGARA
- BARBARA J DESOER
- BONNIE HOWARD
- BRIAN LEACH
- CARL V HOWARD
- CECELIA STEWART
- CINDY ARMINE
- DAVID C GOLDBERG
- DIANA L TAYLOR
- DUNCAN P HENNES
- EDWARD G TURAN
- EDWARD I HANDELMAN
- EDWARD SKYLER
- ELLEN M COSTELLO
- ERIC ABOAF
- ERIC K KAWAMURA
- FERNANDO CONCHA
- FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI
- FRANCISCO PACO FERNANDEZDEYBARRA
- GARY A KIMMELMAN
- GEORGE AWARD
- GRACE E DAILEY
- GUILLERMO VILLANUEVA
- GUSTAVO MARIN
- HAMID BIGLARI
- IGNACIO CAPPARELLI
- IGNACIO CAPPARELLI Y MALCOM MUNOZ
- J MICHAEL MURRAY
- JAMES COWLES
- JAMES FORESE
- JAMES GLEDHILL
- JAMES S TURLEY
- JANE FRASER
- JANE N FRASER
- JILL ROBSON
- JOHN E GUNTHER
- JOHN GERSPACH
- JOHN S RUDMAN
- JOHN T DAVIS
- JONATHAN BEYMAN
- JONATHAN LARSEN
- JOSEPH B WOLLARD
- JOYCE V ELKHATEEB
- JUDSON LINVILLE
- LEO VIOLA
- LEWIS KADEN
- MALCOLM MUNOZ
- MANUEL MEDINAMORA
- MARCELO GORRINI
- MARCIA D SHELDON
- MARIA LAURA SOLIS BONINI
- MICHAEL J TARPLEY
- MICHAEL S ZUCKERT
- MICHAEL T HEYRICH
- MICHALE HELFER
- MIKE CORBAT
- MILLIE KIM
- PAMELA C SCOTT
- PAUL J MODE JR
- PAUL MCKINNON
- PAUL TUFARO
- PAULA F JONES
- RAYMOND MCGUIRE
- RHONA L LANDAU
- RICHARD D SIDER
- RICHARD EVANS
- RICHARD GARSIDE
- ROBERT B WILLUMSTAD
- RODRIGO ZORRILLA
- ROSS CALLAN/JEFE DE OPERACIONES
- RUCHI MADAN
- S LESLIE IRELAND
- SANJIV DAS
- SHELLEY J DROPKING
- SHIRISH APTE
- STEPHEN BIRD
- STEVE EKERT
- SUNEEL BAKHSHI
- SUNIL CARG
- SUNIL GARG
- TIMOTHY J MCCOURT
- WILLIAM MILLS
- WILLIAM R RHODES