PERFIL EMPRESARIAL
FINANCIERA EL SOL, S.A.
Número de Registro
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Fecha de Constitución
Forma Jurídica
Fecha del Reporte
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
64921 - Casas de empeños
64923 - Financieras
6619 - Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p.
Panamá
QUE INCLUYE TU COMPRA
Reporte Persono
La herramienta definitiva para conocer a fondo cada aspecto de una empresa. Este informe ofrece toda la información que necesitas, presentada de forma clara, estructurada y sintetizada. Con el Reporte Persono, tendrás acceso a datos clave sobre la empresa, organizados para que puedas tomar decisiones informadas de manera rápida y eficiente.
Excel con información de negocio
Presentamos el Documento de Inteligencia de Negocios en formato Excel, tu herramienta esencial para acceder a información clave sobre el desempeño y las actividades comerciales de una empresa. Este archivo te proporciona datos detallados y actualizados que te permitirán tomar decisiones estratégicas con confianza.¿Qué encontrarás en este documento?
- Licencias: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Importaciones y exportaciones: Detalles completos sobre el comercio internacional de la empresa.
- Multas y sanciones: Registro de cualquier infracción o penalización relevante.
- Demandas legales: Información sobre litigios que afectan a la organización.
- Licitaciones: Datos sobre participaciones en procesos de contratación pública.
Documentos relacionados
Descubre los Documentos Relacionados que te proporcionan acceso directo a información crucial sobre una empresa. Este conjunto de documentos incluye registros clave del entorno legal y público, presentados de manera clara y accesible para que puedas profundizar en cada detalle.Entre los documentos que encontrarás:
- Documentos del Registro Público: Toda la información sobre permisos y autorizaciones clave para el negocio.
- Edictos: Publicaciones legales y anuncios importantes que afectan el estado y las actividades de la compañía.
QUE INFORMACIÓN TENEMOS SOBRE ESTA EMPRESA
Información de Registro Mercantil
Donde podrás acceder a información esencial sobre la identidad y el estado legal de una organización. Este recurso es indispensable para quienes buscan conocer la estructura formal y la trayectoria de una empresa.
Con estos datos al alcance, tendrás una visión clara y precisa sobre el estatus de la empresa, ideal para investigaciones, auditorías o decisiones estratégicas.
Información sobre Licencias Comerciales
Un recurso esencial para conocer los permisos necesarios para su funcionamiento y su estado actual. Esta información es crucial para garantizar que la empresa cumple con todas las normativas legales vigentes.
¿Qué puedes encontrar?
- Tipos de licencias: Descripción completa de los permisos requeridos según la actividad de la empresa.
- Fechas de vencimiento: Información precisa sobre cuándo caducan las licencias, ideal para evitar sanciones o interrupciones operativas.
- Estatus actual: Estado vigente de cada licencia, asegurando que la empresa se mantiene dentro de los requisitos legales.
Información sobre Multas / Inhabilitaciones
Proporciona una visión clara y detallada de las penalizaciones impuestas a la empresa a lo largo del tiempo. Esta información es vital para evaluar la conducta legal y regulatoria de la organización, así como su capacidad para operar en distintos sectores.
¿Qué puedes encontrar?
- Multas y sanciones: Registro completo de todas las penalizaciones que la empresa ha recibido, con detalles sobre las infracciones y su impacto.
- Inhabilitaciones sectoriales: Información sobre cualquier prohibición o restricción para operar en sectores específicos.
- Detalles de cada caso: Fecha, motivo y resolución de cada sanción, para una comprensión profunda de su situación legal.
Información sobre Demandas Judiciales
Donde podrás obtener un panorama completo de los litigios en los que la empresa ha estado involucrada. Esta información es clave para evaluar los riesgos legales y la estabilidad jurídica de una organización.
¿Qué puedes encontrar?
- Historial de demandas: Detalle de todos los casos legales en los que la empresa ha sido parte, con información sobre cada litigio.
- Estado actual: Actualización sobre los procesos en curso, demandas resueltas, y su situación legal actual.
- Resultados y consecuencias: Resumen de las resoluciones de los casos, incluyendo fallos judiciales y acuerdos, proporcionando una comprensión total del impacto legal.
Información sobre Importaciones / Exportaciones Aduaneras
Una parte fundamental para conocer la participación de la empresa en operaciones internacionales, incluidas importaciones y exportaciones. Esta información te brindará una visión clara de las actividades comerciales globales de la organización.
¿Qué puedes encontrar?
- Importaciones: Detalles sobre los productos y bienes que la empresa ha ingresado desde otros países.
- Exportaciones: Información sobre los productos y servicios que la empresa ha enviado al exterior.
- Frecuencia y volumen de operaciones: Análisis de la magnitud y periodicidad de las transacciones internacionales.
Información sobre Personas Relacionadas con la Empresa
Imprescindible para conocer a fondo a las personas y empresas que están detrás de una organización. Este recurso ofrece un análisis detallado de las relaciones clave y la estructura de propiedad de la empresa.
¿Qué puedes encontrar?
Datos sobre los miembros clave del consejo de administración y los altos cargos de la organización, y detalles sobre las conexiones estratégicas con otras compañías y personas influyentes que juegan un papel fundamental en la operación y gestión de la empresa. Tales como:
- ALEXANDER MENCHAC
- ALEXANDRA JOHNSTON
- ALEXIX IBARRA
- ALICIA ARAUZ
- AMERICO ALVARADO
- AMETH PINTO
- ANDREINA AIZPRUA, YASNERI ADAMES Y ALEXIS IBARRA
- ANDRES ORTEGA
- ANGEL GUERRA
- ARIBETH PITTY
- CAFER OMELIN
- CATALINA LOPEZ
- CFG INVESTMENTS PANAMA II S DE RL
- CFG INVESTMENTS PANAMA S DE RL
- CONCEPCION M DE GRIMALDO
- CONCEPCION M DE GRIMALDO, ANGEL GUERRA, JAN C MAGALLON, ORQUIDEA MURILLO Y JOSE GONZALEZ
- CRISBEL URRIOLA, LILIANA BUDIL, JEINYS CHAVARRIA, IDIA HURTADO,
- DE OPERACIONES:CONCEPCION MDE GRIMALDO
- DENIS PITTI
- ELDA ANAYA
- ERICKA AMAYA, SAMUEL MORENO, RAUEL QUINTERO, KATHERINE SANTAMARIA, LUIS UBARTE, GINETTE BARSALLO
- GIAN CAROZZI
- GLADYS LUNA
- GUSTAVO A UCEDA-VELEZ
- IRAIMA GOMEZ
- JACQUELINE BONVINI
- JAN CARLOS MAGALLON
- JAN CARLOS MAGALLON ,SAMUEL SUCRE, TOMAS CENTELLA ANGEL GUERRA, CONCEPCION DE GRIMALDO, HUMBERTO AMAYA LUIS DIAZ , LUIS BARRIOS MIRIAM DE SIBAUSTE, LUIS VASQUEZ AMADO GUTIERREZ
- JOSE FIGUEROA, DAVID CLAY, DIEGO SILVA Y CONCEPCION M DE GRIMALDO
- JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY
- JOSELINE GARCIA
- JUAN CARLOS MAGALLON, KATHIA GARCIA, ORQUIDEA MURILLO, RICARDO ORDONEZ, RUDY TORRES, KYARA DEL MAR
- JULIA VILLAMIL
- KARINA HELWIG
- KATHIA GARCIA
- KATY TORIBIO, AMETH PINTO, VICTOR BONILLA
- KAYRELIS ESPINOSA
- KAYRELIS ESPINOZA
- KIMBERLY FAJARDO
- LESLIE MUNOZ
- MANUEL VALDES, LUIS HUERTAS, SAMUEL MORENO, FELIX HERNANDEZ, ELAINE CARRION Y DAYANA CORDOBA
- MARIA DEL PILAR LOPEZ, ARGELIS AVILA, CAFER OMELIN, GENESIS MONTERO, JAZMINE DELGADO Y LEONARDO MARIN
- MILITZA CASTILLO, JULIA VILLAMIL, EVELIA CASTILLO, MARIA MENDIETA, ARIBETH PITTY, Y ALEJANDRA APONTE
- MIRTA HERNANDEZ, GENESIS MONTERO, LEONARDO MARIN, VICTOR BONILLA, LUIS HUERTAS, ARGELIS AVILA, NELIDA CHIARI
- ORQUIDEA MURILLO
- PANAMA OFFSHORE LEGAL SERVICES
- PERLA HILL
- REYNA GONZALEZ
- RICARDO BERROA, ANA RAMOS, LUIS SANCHEZ, JESSIKA KAM Y NELIDA CHIARI
- ROBERTO RAMON ALEMAN HEALY
- ROGELIO BUITRAGO
- SAMUELS MORENO
- VICTORIA GONZALEZ
- VICTORIA GONZALEZ, YARIELA BATISTA, OLIVER GONZALEZ, IRIS SHAW, YENI SANCHEZ, MIRIAN BANTAN, IRIS SOLIS, RAQUEL QUINTERO, KIARA DEL MAR,
- YAIRA JIMENEZ, ELIZABETH MEDINA, YARIELA BATISTA, SONIA LABARADOR, GREICY RODRIGUEZ, CINTHYA DE OBALDIA,
- YARIBETH VALDELAMAR
- YARIBETH VALDELAMAR, KATIA LOPEZ, GERASIMO KURUKLIS, KAREN TORRES, YARISETH AROSEMENA
- YARISETH AROSEMENA
- YARITZA SANTIZO, MARIA ROSAS, RUBIELA H DE FERNADEZ, MIRIAN BANTAN, GLADYS LUNA
- YENI SANCHEZ