¿Cómo funciona PERSONO?

En PERSONO nos dedicamos a proporcionar información fidedigna y completa extraídas de fuentes públicas y de listas de control financiero y sanciones más importantes a nivel internacional.

Te ayudamos con la política de conoce a tu cliente (KYC) y así crear transparencia y seguridad en las relaciones que establezcas.

Fuentes de Información

Contamos con extensas fuentes de datos públicas actualizadas diariamente donde podrás realizar tus consultas,
además continuamente estamos agregando nuevas fuentes.

  • Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE
  • Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
  • Empresas y Personas Sancionadas
  • Notificaciones rojas
  • Empresas e Individuos Inhabilitados
  • Otras Sanciones
  • Sanciones a Proveedores
  • Entidades Inhabilitadas
  • Canadá: Lista Consolidada de Sanciones Autónomas
  • Padrón Electoral
  • Lista consolidada de objetivos de sanciones financieras
  • Panamá Emprende (Avisos de Operaciones Comerciales)
  • Asociaciones sin Fines de Lucro Autorizadas
  • Importaciones/Exportaciones
  • Entidades Sancionadas para Contratar
  • Inhabilitados para Contratar
  • Panamá Compra
  • Reparto Electrónico de Expedientes
  • Multas
  • Registro Público de Panamá
  • Listado Grandes Contribuyentes 2023
  • Listado de Proveedores Autorizados Calificados (PAC)
  • Listado de Facturadores Electrónicos
  • Sociedades Suspendidas
  • Dirección Nacional de Recursos Minerales: SOLICITUDES DE MINERALES METALICOS
  • Dirección Nacional de Recursos Minerales: SOLICITUDES DE MINERALES NO METALICOS
  • Dirección Nacional de Recursos Minerales: CONCESIONES DE MINERALES METALICOS
  • Dirección Nacional de Recursos Minerales: CONCESIONES DE MINERALES NO METALICOS
  • Dirección General de Empresas Financieras: LISTADO DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS AUTORIZADAS - AÑO 2023
  • Dirección General de Empresas Financieras: LISTADO DE LAS CASAS DE EMPEÑOS AUTORIZADAS 2023
  • Dirección General de Empresas Financieras: LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS 2023
  • Dirección General de Empresas Financieras: LISTADO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AUTORIZADAS 2023
  • Dirección General de Empresas Financieras: LISTADO DE AGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DATOS 2023
  • Junta Técnica de Bienes Raíces: Listado de Profesionales Idóneos Jurídicos hasta Julio 2023.
  • Junta Técnica de Bienes Raíces: Listado de Profesionales Idóneos Naturales hasta Julio 2023.
  • DIGERPI: Marcas
  • DIGERPI: Patentes
  • DIGERPI: Variedad Vegetal
  • Registro de la Industria Nacional (RIN)
  • Certificado de Fomento Industrial (CFI)
  • Organismos de Calibración Acreditados
  • Organismos de Ensayos Acreditados
  • OEC Retirados (Cancelados)
  • OEC Suspendidos
  • Organismos de Inspeccion Acreditados
  • Directorio de Exportadores
  • Listado de Empresas Verificadoras Actuales (CEFA)
  • Lista de Grupo Empresariales SEM 2007- Mayo 2023
  • Lista de Grupo Empresariales EMMA- Diciembre 2022
  • Donaciones JCJ
  • BENEFICIARIOS – Listado de CEPADEM pendientes por entregar
  • Secretaria Ejecutiva Junta de Control de Juegos: Ubicacion_de_Operaciones
  • Sistema de Registro de Oferentes y Catálogos de Proveedores Comisión Nacional de Registro Nacional de Oferentes
  • Certificados de Criterios Técnicos
  • Registros Sanitarios Vigentes de Medicamentos y Productos Similares
  • Registros Sanitarios Vigentes de Cosmético, Desinfectantes y Otros Productos Farmacéuticos
  • Certificados de Intercambiabilidad
  • Sanciones
  • Información General de Bancos
  • Bancos en Liquidación Voluntaria
  • Bancos en Liquidación Forzosa
  • Registro de entidades autorizadas para Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles
  • Listado de entes fiduciarios regulados
  • Bancos Oficiales
  • Licencia Fiduciaria
  • En proceso de cancelación de Licencia Fiduciaria
  • Liquidación Voluntaria Fiduciaria
  • Custodios Autorizados de Acciones al Portador
  • Sanciones Compañias de Seguros
  • Sanciones Compañías de Reaseguros
  • Sanciones Corredores de Reaseguros
  • Sanciones Corredores de Seguros Personas Jurídica
  • Sanciones Corredores de Seguros Personas Natural
  • Sanciones Aseguradoras Cautivas
  • Sanciones Ajustadores de Seguros
  • Sanciones Administradora de Reaseguros
  • Sanciones Terceros y Centros Docentes
  • Sanciones Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Compañias de Seguros
  • Compañias de Reaseguros
  • Aseguradoras Cautivas
  • Administradoras Cautivas
  • Administradoras de Reaseguros
  • Centros Docentes
  • Corredores de Reaseguros
  • Compañias de Ajustes e Inspecciones de Averías
  • Administradora de corredores
  • Corredores de Seguros
  • Agente de ventas de seguros
  • Ejecutivo de cuentas
  • Agencia de Ventas de Seguros
  • Intervenciones y Procesos
  • Sujetos Registrados
  • Información General – Casas de Valores – Personas Jurídicas o Entes Regulados
  • Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados
  • Información de Personas Naturales
  • Licencias Canceladas, Suspendidas, Revocadas o en Liquidación
  • Multas, Sanciones y Fallos
  • Estados Financieros e Informes de Actualización
  • Listado de Emisores con valores registrados
  • Informativo de Sociedades de Inversión
  • Listado de Emisores Registrados Recurrentes
  • Valores Registrados y en Trámites
  • Informativo de Emisores con Valores Registrados
  • Emisores con Acciones Registradas
  • Empresas que posiblemente ejercen una actividad de valores y que no cuentan con licencia o registro otorgados por la Superintendencia del Mercado de Valores o utilizan denominaciones descriptivas sin la debida autorización
  • Personas sancionadas por el ejercicio de actividad del mercado de valores sin licencia o registro
  • Actividades que no se enmarcan en la sujetas a regulación y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores
  • Sanciones
  • Agente Residente: Código Único de Registro (CUR)
  • EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO AUTORIZADAS
  • Cooperativas que realizan actividad Financiera, Ahorro y Crédito
  • Sanciones
  • Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos
  • Lista Consolidada de Sanciones OFAC
  • Más Buscados
  • Padrón Electoral